一、公司介绍

1、公司领导介绍本次分拆情况

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)拟将其控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司(以下简称“欣旺达动力”或“子公司”)分拆至深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次分拆”)。本次分拆符合《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称“《分拆规则》”)等法律法规的要求:(1)上市公司股票境内上市已满三年;

(2)上市公司最近三个会计年度连续盈利;(3)上市公司最近三个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计为37.82亿元,不低于6亿元(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算);(4)上市公司、子公司不存在《分拆规则》等法律法规里规定的不能分拆的情况;(5)本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证券监督管理委员会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求。本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、财务人员不存在交叉任职。本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。

二、投资者问题主要答复

1、本次分拆的进度安排是怎么样的?

答:本次分拆事项已经董事会审议通过,仍需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后子公司将向证监局申请辅导备案,辅导备案后向深圳证券交易所创业板提交申报材料申请发行。

2、储能业务是归属于上市公司还是拟分拆的子公司?

答:公司储能业务包括储能电芯、储能系统集成业务。储能电芯业务目前在子公司欣旺达动力内开展,储能系统集成业务归属于上市公司。

3、储能系统业务未来的发展战略重点是什么?

答:公司长期在网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。为了响应双碳政策,许多零碳园区的需求应运而生,欣旺达基于建设自身低碳园区的经验以及优势,积极与上下游供应商、客户以及政府合作,帮助他们共建低碳园区以及后期运营。

4、介绍一下动力版块业务目前的客户情况?

答:公司动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力,国内客户包括吉利、东风、东风柳汽、理想等,海外客户包括雷诺、日产等。此外,公司也获得了沃尔沃、大众等大客户定点。公司会继续积极开拓国内外市场,争取与更多优质客户展开合作,实现业绩方面的稳定增长。

5、本次动力分拆的融资规模?

答:本次分拆事项还处于比较前期的阶段,目前只是初步拟定了发行上市方案,具体的融资规模还暂未确定,欣旺达动力后续将根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等,与主承销商协商确定拟发行数量。

6、介绍一下本次分拆后欣旺达剩余业务的增长空间?

答:未来公司消费类电池等业务仍有较多增长发力点:

(1)在手机业务方面,公司将积极抢占全球智能手机市场份额,锂威未来消费电芯业务增长潜力巨大。

(2)在笔记本电脑业务方面,随着电芯自供率的提升、客户资源的积累和开拓,公司相信未来市占率会有更大提升。

(3)公司目前也在向消费类圆柱锂电池方向发展,逐步丰富公司产品品类。

(4)目前公司合作的海内外头部消费类电子厂商客户均以不同程度向VR/AR等手机生态领域发力,结合公司与国内外知名大客户的合作关系,相信未来该领域也将为公司带来新的利润增长点。

(5)SiP系统封装的电源管理系统也将是公司最近3-5年的业绩增长的一大驱动因素。随着SiP工艺成熟度的不断提升,未来将呈现SiP系统封装电源管理系统将替代传统封装工艺电源管理系统的趋势,并在各大客户在手机、耳机、手表等领域广泛应用。

(6)未来公司将逐步开展锂电池回收业务,形成未来公司的业务增长点之一。

(7)公司深耕储能系统领域多年,未来将进一步加强产品的研发投入,拓展与客户合作的模式,继续发展储能系统电池业务,提升公司的盈利水平。

7、公司目前在上游原材料方面开拓的进展如何?

答:公司积极在国内外对上游原材料开展布局,目前进展均比较顺利,但探矿过程受地质情况等众多客观因素的影响,公司将根据实际情况调整进度持续推进。