1、请简单介绍一下公司2023年年度业绩情况?

 答:

2023年公司把握住市场需求恢复的机遇,贯彻与实施“内外双攻”战略,通过一系列卓有成效的方式对海外和中国市场都增强了市场拓展力度,取得了显著效果。

公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润3.1亿元至3.5亿元,同比增长52.70%至72.40%;扣除非经常性损益后的净利润2.72亿元至3.12亿元,同比增长

67.84%至92.56%。

公司2023年实现含税签单约52.96亿元,同比2022年增长约51%;签单金额的高速增长带动公司营业收入的高速增长,公司2023年实现营业收入约40.45亿元,同比

2022年增长约45%。

2、2023年公司业绩得以保持较快增速,主要是哪些因素带来的?

 答:

(1)市场拓展力度的强化。

公司2023年实现含税签单约52.96亿元,同比2022年增长约51%;签单金额的高速增长带动公司营业收入的高速增长。

 (2)公司治理结构的优化。

2022年董事长丁彦辉先生通过认购公司定向发行股份,将持股比例增至34.31%,成为公司的实际控制人,不仅优化了公司治理结构,还有效激发了丁彦辉先生的企业

家精神,为公司快速发展打下了基础。

 (3)团队凝聚力的提升。

2020年以来,公司陆续实施了1次限制性股票激励计划、2次员工持股计划,有效提升了团队的凝聚力,激发了团队的工作积极性与责任感,为公司快速发展打下了人

才基础。

 (4)产品研发的高度重视。

LED显示行业的技术更迭速度非常快,对研发能力要求非常高。

公司高度重视产品研发工作,通过多年的努力建立了完善的研发体系与研发团队。

2021年至2023年,公司累计投入研发费用约4.01亿元,持续加大在MicroLED、虚拟拍摄、LED一体机、户外小间距、LED防火阻燃、家庭影院等核心技术的研发投

入,有力支撑报告期内公司产品市场竞争力的全面提升,以及在XR虚拟制作、家庭影院、户外裸眼3D显示、MicroLED、COB等前沿技术的持续领先。

报告期内公司合计推出55款新产品,有力支持业绩增长。

 (5)数字化建设带来的决策质量和运营效率的显著提升。

公司多年持续投入数字化建设,目前已初步实现数字化运营。

充分利用“数据”这个新时代的“能源”,极大提升了公司的决策效率与质量,并降低了运营成本。

报告期内公司实现净营业周期约27天,运营效率远高于同行业平均水平。

 3、公司近三年的战略规划目标是怎样的?

 答:

公司经营管理层基于对市场趋势及自身发展的综合研判,制定出三年 (2023—2025)战略发展规划纲要:

“内外双攻,掌控节奏,以品牌、渠道、产品、组织为四大抓手,高效推进BP落地,稳步实现三年百亿的阶段性战略目标”。

2023年公司已实现签单约53亿元,力争2024年实现签单80亿元,2025年实现签单100亿元。

(本战略目标中,销售签单金额包含增值税等,不等同于收入。

根据会计准则,从销售签单到确认收入,受合同履约进度等因素的影响。

) 4、公司将采取什么举措实现三年战略规划目标?

 答:

(1)优化公司治理,明确实际控制人。

基于对公司的责任和担当,2021年3月,公司第一大股东、董事长丁彦辉先生决定实施管理层收购,以现金全额认购公司2021年向特定对象发行的股份。

发行完成后,丁彦辉先生成为公司控股股东、实际控制人。

丁彦辉先生以现金认购公司向特定对象发行的股份已于2022年5月20日上市,是其支持公司业务发展的重要举措,有利于保障公司的长期稳定发展,维护公司中小股

东的利益。

 丁彦辉先生主要资产为持有的公司股份。

丁彦辉先生作为公司创始股东,自2001年8月合伙创业成立公司,一直担任公司董事长、法定代表人(其中有十八年兼任总经理)。

自公司上市至今近十年以来,丁彦辉先生从未减持过公司股份,且曾先后以自有资金约3亿元,五次进行增持,除上述以现金认购公司向特定对象发行的股份之外,还

包括两次从二级市场以2,000多万元增持公司股份,归属限制性股票等。

 (2)实施股权激励,支持中长期战略发展 公司以合伙人机制再出发,使人力资本进入股权结构和价值分配体系,建立与知识经济相适应的分配机制。

通过第二类限制性股票、员工持股计划等多元化激励手段,让合伙人对未来有想象空间、有获得感,坚信目标在前方、努力可实现。

2022年员工持股计划提取激励基金5000万 元、2023年员工持股计划提取激励基金4000万元,持有人为公司合伙人。

合伙人机制将企业的经营成果更深入地与薪酬挂钩,通过对不同级别的合伙人设立动态的指标,把股东、合伙人和员工三者的利益在同一目标下很好地结合起来,从

而激发合伙人创新、创业的热情,实现公司的价值创造,支持公司中长期战略发展。

 (3)完善销售网络,巩固全球布局 公司产品远销美洲、欧洲、澳洲、亚洲、非洲等140多个国家和地区,是成功实施50000多个应用案例的行业领军企业,累计拓展

渠道合作伙伴6000余家,在全球范围内拥有广泛的品牌影响力。

未来公司将进一步提升在国际、国内市场的销售网络覆盖,通过大客户直销、渠道经 销、垂直行业销售等多种模式拓宽商业通路。

 (4)加大科研创新,丰富产品组合 LED显示的市场应用边界不断延伸:

从户外到室内,从租赁到固装,从常规到创意,客户群相对分散,需求广泛多样。

公司主营产品广泛应用于广告传媒、舞台演艺、展览展示、商业显示、数据可视化、会议室等场景,公司是全行业中细分品类覆盖最为齐全的LED品牌之一。

公司顺应产业发展趋势,洞察市场需求,积极布局MicroLED等前沿技术,在技术创新、工业设计、工艺制造等领域长期投入,确保产品具有持续的商业竞争力。

未来公司仍将基于严谨的IPD产品管理流程,更深入地洞察细分市场,以更丰富的产品组合及更灵活的交付资源,满足多层次多样化的客户需求。

 (5)优化品牌营销,构建竞争壁垒 LED显示从广告传媒、舞台租赁等进入到商业显示、数据可视化等领域,客户受众更为广泛,品牌知名度成为重要的价值资源。

公司基于多年来市场地位的积累及品牌形象的构建,已成为全球LED显示领域的头部知名品牌。

为了更广泛地触达到政府、企业、商业、家庭等客户群,公司将不遗余力地加大品牌营销投入。

通过多品牌差异化定位、活动营销、社交媒体、展厅参观等多种途径传递品牌价值,吸引客户兴趣,巩固客户信任,构建竞争壁垒。

 (6)持续变革赋能,发挥效率优势 近年来公司通过组织变革、企业文化建设、业务流程优化、数字化赋能等途径,践行“坚守真”和“突出快”的差异化策略,构建

了强有力的核心竞争力。

以变革为引擎,持续发挥公司市场化、专业化、国际化的固有优势,融合好品牌地位、高效运营、智能制造等平台优势,构建完善薪酬激励体系,坚定不移激发组织

人才活力,形成具有自身特色“大平台、小前端”的灵活优势。

随着公司业务增长及组织规模的不断扩大,公司在组织、流程、数字智能等领域也将应需而变,持续保持经营效率的领先性,为百亿增长战略保驾护航。

 5、关注到公司拟发行可转债募资5.89亿元,是出于哪些考虑?

募资项目的投建将给公司业务发展带来哪些推动?

 答:

公司本次募集资金拟全部用于“智能制造基地建设项目”“艾比森(惠州)研发中心项目”“全球市场拓展及营销服务网点建设项目”,本次募集资金投资项目建成

后,将有效提高公司生产规模水平,提升公司数字化、智能化、自动化生产水平,降低公司生产成本;提升公司产品创新及软件、系统研发实力,强化公司核心竞争优

势;完善营销网络建设,进一步提升公司营销和服务能力优势;通过制造、研发、市场营销高效协作,提升公司的营业规模及盈利能力,提升公司的整体竞争实力,促进

公司的长期可持续发展。