‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书（草案）》中作进一步披露，发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%，即19.49元/股。

1️⃣对报表影响：重庆商社系持股型公司，不直接从事具体的生产经营业务， 主要通过上市公司开展零售业务，并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的零售业务将实现整体上市， 上市公司主营业务不会发生重大变化。

2️⃣对股权结构影响：本次交易完成后，渝富资本、物美津融、深圳步步高将持有上市公司5%以上股份，本次交易前，上市公司的控股股东为重庆商社，无实际控制人。交易完成后，上市公司无控股股东，无实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

🎊重庆百货通过本次交易，可优化其组织架构、资产质量，提升独立性，实现业务转型升级，为未来高质量发展提供保障：

1️⃣本次吸收合并作为重庆商社改革总体部署的进一步深化，旨在实现重庆商社和上市公司两级主体的合并，以缩减管理层级、提高运营效率，为上市公司健康发展扫除障碍。本次交易完成后，上市公司治理机制更为扁平化、组织架构进一 步精简，充分激发上市公司运营的活力和内生动力。 

2️⃣本次交易前，上市公司的办公场地和部分经营场所存在租赁重庆商社的情形， 导致二者长期存在关联交易。本次交易完成后，上述相关资产将进入上市公司， 二者关联交易将彻底消除，进一步增强上市公司独立性。此外，通过本次交易， 有助于上市公司根据发展需要对自持门店物业开展自主调改，提升门店经营效率及辐射影响力，实现优化资产资源配置，提高上市公司资产质量。